Аферисты придумали новую мошенническую схему, которая дает им доступ к счетам участников ВЭД. Как сообщает Федеральная таможенная служба России, мошенники используют для этих целей поддельные нормативные акты государственных органов, в том числе таможенных, которые рассылаются компаниям, работающим в сфере ВЭД. В документах содержится информация о создании некоего ООО «Сервис-Терминал», которому ФТС доверила управление таможенными платежами на едином ресурсе лицевых счетов компаний.
По информации рассылаемого, но несуществующего приказа ФТС России от 10 августа 2017 года №200/10-18 «Об определении минимального авансового остатка по налогам, пошлинам и НДС для участников ВЭД России», ведомство якобы определило лимитированный порог авансовых платежей, который зависит от суммарного годового оборота по импортно-экспортных операциям. Указанные авансовые платежи необходимо перечислять на счет, указанный в поддельном документе.
«Это может вводить в заблуждение отдельных участников рынка и создавать ложное впечатление, что указанная фирма наделена особыми полномочиями по работе с единым ресурсом лицевых счетов ФТС России и что они должны разместить на ее лицевом счету финансовые средства для уплаты таможенных платежей», – говорится в официальном предупреждении ФТС России.
Информация о приказе, как и о наличии некоего минимально допустимого авансового остатка сумм на едином лицевом счете (ЕЛС) участника ВЭД действительности не соответствует и является заведомо ложной. Действующее таможенное законодательство не предусматривает прав и полномочий, которые позволяли бы таможенным органам устанавливать размер авансовых платежей при уплате таможенных платежей.
«Да, мы слышали от коллег о такой истории. Мошенничество в сети, с использованием интернет-ресурсов сейчас обычное явление. Где есть деньги – там есть аферисты. Остается надеяться, что ФТС, а особенно правоохранительные органы, будут оперативно реагировать на подобные случаи. И так доверия ко всей этой системе немного», – прокомментировал ПРОВЭД один из участников ВЭД на правах анонимности.
Открыть единый лицевой счет участник ВЭД может, только подав соответствующее заявление в таможню, а сведения о его открытии ФТС доводит до заявителя своим официальным информационным письмом. При этом открытие ЕЛС не изменяет реквизиты счета, необходимые для уплаты авансовых платежей: все суммы перечисляются на бюджетный счет №40101810800000002901.
Как следует из открытых интернет-источников, на рынке существует не одна компания под наименованием ООО «Сервис-Терминал», при этом две из них осуществляют деятельность в «околотаможенной» сфере. Рассылались ли письма одной из этих компаний, предстоит выяснить правоохранительной службе ФТС России.
Понравился материал? Поддержи ПРОВЭД!
Материалы по теме
- ФТС России
- 2017.12.19 5:25Хартия участников ВЭД: пациент скорее мертв
- 2017.12.18 1:36Досматривать товары в морских портах будут однократно
- 2017.12.15 5:45Владивостокская таможня ставит на черное и проигрывает
- 2017.12.05 6:15«Не смей! Легкие деньги – тяжелый приговор»: таможенники творчески борются с коррупцией в своих рядах
- 2017.12.05 1:12Таможенные управления ФТС России вышли на линию «огня»
- 2017.12.01 9:59Быть или не быть загадочному ведомству ФТНС?
- 2017.11.29 12:32Какие таможни получили двойки и колы за свою работу?
- 2017.11.28 1:31Владимир Коростелев: Эксперты ЕЭК заново «изобрели велосипед»
- 2017.11.27 2:41ФТС стремится быть мобильнее
- 2017.11.02 3:15Маркировка знаком ЕАС: легче не будет
- 2017.10.30 1:15Что изменится в новом Таможенном кодексе ЕАЭС?
- 2017.10.27 3:09Интеллектуальный прорыв ЕЭК
- 2017.10.27 9:44ФТС раскроет все карты по делам об административных правонарушениях
- 2017.10.26 10:59Новинки от таможни: предварительная таможенная стоимость
- 2017.10.25 12:22Глава ФТС о бизнесе: «Мы стали слышать друг друга»
- 2017.10.23 5:10Гатчинский таможенный пост: быть или не быть?
- 2017.10.23 9:46Нужен нам берег турецкий, и Африка тоже нужна
- 2017.10.20 12:12Рыба плывет по «зеленому коридору»
- 2017.10.17 9:43Контроль после выпуска товаров: доверяй, но проверяй
- 2017.10.09 12:59Сертификаты соответствия можно будет не показывать таможне
- 2017.10.06 3:04Борьба с контрафактом продолжается
- 2017.10.05 2:15Перспективные технологии таможни вызывают беспокойство
- 2017.10.03 12:06Ввозить импортное мясо в страну россияне могут, но с последствиями
- 2017.09.28 12:51Бизнес: Работать лучше с той таможней, с которой есть «договоренности»
- 2017.09.28 10:00Между Россией и Марокко может появиться «зеленый коридор»
- 2017.09.27 1:05Крестовый поход Свидетелей Иеговы
- 2017.09.27 8:52Верховный суд объяснил таможне, почему Apple Watch – это не часы
- 2017.09.26 12:03Зачем просто, когда есть дорожная карта?
- 2017.09.26 9:52Таможенное регулирование в России: что изменится?
- 2017.09.20 12:28ЕЭК предложила продлить льготный режим ввоза грузовых «Боингов»
- 2017.09.19 11:59МОТ снова взяли в оборот
- 2017.09.18 12:25ГНИВЦ ФНС подвел ЦИТТУ ФТС
- 2017.09.15 9:58Ленивые таможенники использовали одни и те же фотоснимки с досмотров
- 2017.09.13 6:56Это не часы: Верховный суд рассудил таможню и Apple Watch
- 2017.08.24 9:31Таможенные платежи при КТС: считаем сумму обеспечения на примере
- 2017.08.22 9:35Опасные последствия недостоверной отчетности СВХ
- 2017.08.21 2:53Синдром Поклонской
- 2017.08.17 11:05Таможня усилит контроль за валютными преступлениями
- 2017.08.16 11:22Редкий случай позитива от регулятора
- 2017.08.11 3:57Топ-5 ошибок, из-за которых таможня откажет в преференциях
- 2017.08.10 3:0135 оттенков порядочного участника ВЭД
- 2017.08.04 1:50Зачем российская таможня Абхазии и Южной Осетии?
- 2017.08.02 5:33Таможенники стали наказывать реже
- 2017.07.25 11:54Приоритеты изменились: какое будущее у наших таможенных органов?
- 2017.07.12 9:55Инфографика: сколько зарабатывают российские таможенники?
- 2017.07.06 3:16СУР станет прозрачнее?
- 2017.06.19 3:20Морские перевозчики боятся идти на сделку с таможней
- 2017.06.15 4:10Куда ведет информационная политика таможни?
- 2017.06.13 8:00Контроль после выпуска товаров в автоматическом режиме становится реальностью
- 2017.06.07 5:28За таможенниками будут следить в онлайн-режиме
- 2017.05.30 8:19Кто самый богатый в ФТС?
- 2017.05.16 3:23Шувалов обязал таможню принимать документы о соответствии вне зависимости от страны их выдачи
- 2017.04.18 2:07Больше коридоров – «зелёных» и разных
- 2017.04.14 10:39Почему «посерел» «зеленый сектор»?